渣打(2888)捲入洗黑錢的調查

數據通

繼匯控（００００５）後，渣打集團（０２８８８）也捲入美國反洗黑錢的調查。紐約州金
融服務廳昨晚發表聲明，指渣打從事與伊朗機構進行違反美國反洗黑錢法的交易長達７年，涉及
交易金額超過２５００億美元（約１﹒９５萬億港元）。
　　有關公告指，渣打有可能喪失在紐約州的經營執照。
　　據外電昨晚（６日）引述紐約州金融服務廳指出，渣打已被傳召向紐約州監管機構作出解釋
，紐約州金融服務廳已頒令渣打聘請監控人，渣打可能面對有關伊朗交易被終止。
　　倫敦交易的渣打股價急跌，收報１４７０便士，折算１７８﹒０７港元，較本港收市價
１８８﹒１港元，低１０﹒０３港元或５﹒３％。
　　該紐約州最高金融監管機構指摘，渣打美國單位經營的是一間配合伊朗政府隱藏超過
２５００億美元非法交易近１０年的「劣等機構（ｒｏｇｕｅ　ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ）」。
有關文件指渣打透過電匯轉帳或虛假交易文件形成系統，旨在為伊朗銀行在美國金融體系內進行
交易。
　　紐約州金融服務廳警長Ｂｅｎｊａｍｉｎ　Ｍ﹒　Ｌａｗｓｋｙ昨晚將該份長達２７頁頒令
存檔。Ｌａｗｓｋｙ並指，目前對渣打的調查並發現，渣打一紐約分支機構也有與其他美國制裁
的國定如利比亞、緬甸及蘇丹共同從事同類活動。
　　渣打昨晚回應，正在與美國監管機構進行檢討，但不會預測檢討何時完成。

jc2011

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